根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，国家外汇管理局4月2日通报了10起违规典型案例。

　　外汇局相关部门负责人告诉《金融时报》记者，本次选取10起典型案例予以通报，旨在提示社会公众跨境赌博的非法性和危害性，提醒广大群众提高防范意识，自觉抵制出境赌博和网络赌博，维护好自身财产利益和我国经济金融良性秩序。

　　记者了解到，本次通报的10起案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖外汇用于跨境赌博案件，涉案金额合计254.3万美元，易汇外汇罚款合计215.4万元人民币。

　　上述负责人介绍称，本次通报的涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，并利用境内外多个账户，通过分拆、多次划转等方式规避监管，易汇外汇资金运作手法隐蔽、多样，严重扰乱外汇市场秩序。在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

　　近年来，外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院关于打击治理跨境赌博的决策部署，积极配合公安机关、人民银行等部门严厉打击跨境赌博等“资金链”，持续整治涉赌资金非法汇兑和跨境转移通道，遏制跨境赌博等违法犯罪行为。谈及下一步在打击跨境赌博方面的计划，上述负责人表示，外汇局将继续贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，在全面深化外汇领域改革开放的同时，保持对外汇违法犯罪行为的高压打击态势，持续防范化解重大金融风险。一是密切与公安机关、人民银行等部门的协调配合，加强对跨境赌博、地下钱庄等非法跨境金融活动的线索排查和精准打击。二是坚持“零容忍”、强震慑，依法从严惩处涉赌资金非法汇兑和跨境转移行为。三是加大对跨境赌博资金渠道的治理力度，查处为非法金融活动提供支付结算的机构，坚决封堵涉赌资金跨境通道。

　　北京市公安局海淀分局备案号：1101084565 违法和不良信息举报电话 :涉案金额达2543万美元2022年9月1日